Прокуратура: Питерские организации закрывают глаза на проблему легализации преступных доходов

Прокуратура Петербурга провела проверку предприятий. Цель - посмотреть, как соблюдается закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушений — масса.

Так, в ООО «Хельмут», ООО «Мариинское месторождение минералов», ООО «Мозаика», ООО «Гинко», ООО «Сундук» не установлены специальные правила внутреннего контроля. Нет и должных лиц, ответственных за их соблюдение. Таковы итоги проверки прокуратуры Центрального района — такие же нарушения выявлены прокуратурой Петроградского, Адмиралтейского, Пушкинского, Приморского, Кировского и Петродворцового районов.
В ООО «Гарант-Сервис» правила внутреннего контроля есть, но они не согласованы с Росфинмониторингом. Идентификация клиентов не производится.

В ОАО «Феррит-Домен», ЗАО «НПК «Феррит-Квазар» не разработана программа по подготовке и обучению сотрудников, которые должны противодействовать легализации. Нет перечня работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение, инструктаж с работниками не проводится.

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Приморского района в ювелирном магазине «Алмаз» и ООО «Бетти Бут», прокуратурой Кировского района - в ООО «Светлана-Рентген», прокуратурой Колпинского района - в ООО «Гарант-Сервис».

В ООО «Ломбард «Золотой ключик», что в Красносельском районе, программы обучения сотрудников не соответствуют требованиям законодательства.

А в ООО «Светлана-Рентген» (Кировский район) выявлен факт розничной торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями без учета изделий по наименованию, пробе и массе. Инвентаризация драгоценных металлов проводится формально.

В ООО «Голд-ИСТ» (Петродворцовый район) нет документального учета операций, подлежащих обязательному контролю, также здесь не сообщают сведения об указанных сделках в Росфинмониторинг.

По всем фактам выявленных нарушений приняты меры прокурорского реагирования.

Всего, отмечают в прокуратуре, за 9 месяцев текущего года проведено 125 проверок организаций на предмет противодействия легализации. По результатам внесено 47 представлений, возбуждено 46 дел об административном правонарушении.