СК пришел к племяннице экс-банкира Исаева. Дело катится от особняка на Каменном острове к мошенничеству на 200 млн

Родственница скрывающегося во Франции бывшего совладельца Балтийского банка заявила в суд редкий иск — 12 лет она ждет от петербурженки 100 млн, причем сегодня с процентами набежали все 200. История касается покупки элитной недвижимости. «Фонтанка» поняла, почему следствие сомневается.

Следственный комитет Петербурга 31 октября провел обыск по делу о покушении на мошенничество и о фальсификации доказательств в гражданском суде. Сотрудники зашли к 29-летней жительнице Ижевска, проживающей в Сестрорецке. По данным «Фонтанки», это родная племянница экс-совладельца Балтийского банка Андрея Исаева.

В 2018 году совладелец Балтийского банка Андрей Исаев стал банкротом. В 2019-м он был объявлен в розыск за мошенничество на 500 млн (сегодня проживает в Монако). Заочно взят под стражу и президент Балтийского банка Шигаев (живет в Швейцарии).

По версии следствия, летом этого года в Василеостровский районный суд Петербурга предоставлен договор 12-летней давности о финансовых гарантиях петербурженки, купившей в 2012 году объект на Каменном острове у компании «Балстэк» (процедура прошла Росреестр), перед девушкой. В документе указано, что после той сделки «Балстэк» переуступил племяннице Исаева право требования на 100 млн рублей под обязательства 10% годовых до конца 2022 года. Таким образом, в иске заявлено 200 млн рублей (иск подан после того, как владелица перепродала дом в июне этого года третьему лицу и получила на счет более 200 млн). Следствие считает, что часть документов 2012 года с требованиями племянницы была подделана.

Компания «Балстэк» являлась одной из структур Андрея Исаева, в 2016 году был введен конкурсный управляющий, в 2017-м фирма ликвидирована.

По информации «Фонтанки», в материалах уголовного дела собраны в том числе факты на уровне здравого смысла. Так, на момент неожиданно появившегося сейчас договора переуступки от 2013 года племяннице Исаева исполнилось 18 лет. Работала же она тогда горничной в отеле «Мойка-22 Кемпински», здание которого тоже принадлежало банкиру Исаеву.

В экономической полиции нашему журналисту доверительно сообщили: «...не исключено, что вектор обвинения будет направлен на Исаева как на организатора». Что касается его родственницы, то сегодня СК определит ее процессуальный статус.

Последнее публичное заявление Исаева датируется 2021 годом, когда он комментировал «Фонтанке» информацию о своем задержании во Франции по линии Интерпола.