03:24 25.06.2018
Ася Казанцева докажет, что футболисты – умники
Колумбия разгромила Польшу на ЧМ-2018
Уходивший от погони выпивший водитель свалился в залив на Канонерском острове
Моуриньо ждёт интересной игры от России и Уругвая в матче ЧМ-2018
Бабченко пожаловался на жизнь после «смерти»
Сеть заправок «ВТК» на границе с Финляндией уйдёт с молотка
Салах задумался об уходе из сборной Египта после встречи с Кадыровым
Туристам запретили делать селфи на некоторых пляжах Гоа
Генсек Совета Европы попросит Путина помиловать Сенцова
Сборная Англии разгромила Панаму и вышла в плей-офф ЧМ-2018
Асад исключил помощь Запада в восстановлении Сирии
«Алые паруса» посетили 1,2 млн человек
Гангстер бразильской «Богини» отправится в изолятор на Лебедева
Депутат Щербакова: Мне нужно извиниться перед главой района
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить автомобиль
Турецкая полиция открыла огонь по машине с мешками бюллетеней
Федор Смолов: Смирился, что футболисты сборной России - худшие люди страны
В Петербурге потеплеет
Черчесов не стал отвечать на вопрос о допинге в сборной России
Шнуров и Слепаков спели про переменчивое отношение к российским футболистам
Футболисты Аргентины сами определят стартовый состав на решающий матч с Нигерией
Глава МИД Италии предупредил об угрозе раскола ЕС
Шторм прошёлся по Барнаулу - введён режим ЧС
После выпускников из центра Петербурга вывезли 600 кубометров мусора
Египтянам налили коктейли по 15 тысяч, американец искал свой iPhone на «Юноне»
ЧМ-2018: Сборная Германии извинилась за бурные эмоции после победы над Швецией
Трамп назвал Ким Чен Ына «великим переговорщиком»
В Неве под залпы салюта утонул петербуржец
Толпа на "Алых парусах" проломила крышу фуры
В Турции проходят президентские и парламентские выборы
"Боинг" с российскими туристами из-за отказа двигателя экстренно сел в Казахстане
Петербуржцам расскажут, когда копить на первую космическую турпоездку
Очевидцы: Во время салюта на «Алых парусах» в воду упал человек
По Неве вновь прошёл бриг с алыми парусами
Более 100 тысяч противников Brexit вышли на демонстрацию в Лондоне
«Игра престолов» закончилась свадьбой для Джона Сноу
«Мы на фронте»: Лукашенко припугнул колхозников вхождением Белоруссии в другое государство
«Зиговавшие» в России британские болельщики «забанены» на родине
Германия обыграла Швецию на ЧМ-2018
Желающие посмотреть на «Алые паруса» нашли лазейку к Дворцовой набережной
«Адмиралтейская» закрыта до 23 часов
Вчерашние школьники и футбольные фанаты собрались на праздник «Алые паруса»
Пьяных бразильцев отпустили из полиции Петербурга после символических взносов
Испанских футболистов наградят за спасение птицы с поля на ЧМ
Мексика обыграла Южную Корею в матче ЧМ-2018
Алексей Кудрин за «Шанинку» призвал присмотреться к работе Рособрнадзора
Форвард СКА Илья Ковальчук возвращается в НХЛ
Канадского премьера оштрафовали за очки
Центр Петербурга сделали пешеходным для 80 тысяч выпускников
Украинская писательница предложила переименовать Россию
В Африке взрывают: в Эфиопии — 150 пострадавших, в Зимбабве — покушение на президента
Госсек США рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа
Бельгия разгромила Тунис на ЧМ
МИД РФ возмутился проектом резолюции ООН о выводе войск из Приднестровья
Победа России - ОПЕК согласовала увеличение добычи нефти
В Москве болельщиков отправляют смотреть матч Россия - Уругвай в бары вместо фан-феста
Самолёт с перуанскими болельщиками задымился по пути в Тюмень
Боевики атаковали сирийские войска в южной зоне деэскалации
Жильцы дома на Ремесленной хотят продаться Трампу
«Роскосмос» «скинул» на Роналду мяч с МКС
Двух марокканских болельщиков поймали у границы с Эстонией
Петербуржец заплатил 50 тысяч за межконтинентальный секс
Глобальный сбой в системе регистрации на авиарейсы вызвал задержки в Пулково
Лайнер Air Japan экстренно сел в Хельсинки после манёвра над Россией
«Порше» не уберег бизнесмена при встрече с лосем
Пьяный аргентинец после проигрыша своей сборной устроил дебош в петербургском отеле
На Рубинштейна обокрали машину полиции
Находящегося в международном розыске бразильца задержали на стадионе в Петербурге
В транзитных зонах российских аэропортов разрешили открывать отели
Бизнес

Кипрский RCB Bank опроверг сообщения об открытии счетов попавшим под санкции россиянам

Кипрский Russian Commercial Bank (RCB Bank), совладельцем которого является ВТБ, 29 мая опроверг сообщения об открытии счетов попавшим под санкции россиянам.

«Сообщения некоторых СМИ о том, что кипрские регуляторы рекомендуют переводить счета россиян в RCB Bank, не соответствуют действительности», – сообщил банк у себя на сайте.

При этом, в сообщении RCB говорится, что по итогам встреч представителей Казначейства США с кипрскими регуляторами до всех работающих на Кипре банков была доведена позиция о необходимости усиления контроля за происхождением средств клиентов и проводимых ими операций.

«Это касается не только российских клиентов кипрских банков: Казначейство США стремится перекрыть каналы для криминальных денежных операций по всему миру, а также обеспечить режим выполнения американских санкций», – подчеркивает RCB Bank.

Требование закрытия счетов получают клиенты, которые не готовы соответствовать требованиям комплаенса, следует из заявления банка.

«Например те, кто не готов предоставлять необходимые пояснения по характеру сделок, своим контрагентам или свои налоговые декларации.Требования AML и KYC одинаковы для всех кипрских банков без исключения. RCB Bank строго выполняет как действующие, так и анонсированные регулятором дополнительные требования. Это приводит к тому, что многие потенциальные клиенты, в первую очередь не являющиеся резидентами Кипра, не могут открыть счета в банке или сталкиваются с необходимостью закрытия счетов. В долгосрочной перспективе более качественная и соответствующая более жестким требованиям клиентская база отвечает интересам и самого банка и его клиентов», – говорится в сообщении.

Ранее 29 мая Business FM со ссылкой на независимого журналиста Елену Тофанюк сообщило, что ряд кипрских банков, в частности Bank of Cyprus, предъявляют повышенные требования к клиентам из России, а при отказе предоставить некоторые документы предлагают им перевести счета в RCB.

46,29% акций RCB принадлежит ВТБ, еще 49,9% владеет кипрская Crendaro Investments Limited, 3,81% – зарегистрированной на Кипре Mitavra Limited.

Источник: RNS


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Петербургская недвижимость
All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Центр развития и поддержки предпринимательства
Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"
В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
«Главстрой-СПб»
«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов
Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
ГК «УНИСТО Петросталь»
При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%
Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
pixabay.com
«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России
31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования ВЭБа
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования, запускаемой Внешэкономбанком. Двустороннее соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума