Экс-главу банка «Адмиралтейский» объявили в международный розыск

Следственный департамент МВД России объявил в международный розыск бывшего председателя правления банка «Адмиралтейский» Нину Максименко.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

В правоохранительных органах полагают, что Максименко участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию через банк денежных средств.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве в июле 2015 года возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Тогда обвиняемыми по нему проходили три коммерсанта, имевших счета в «Адмиралтейском». В ноябре дело было передано в следственный департамент МВД России. Через месяц обвиняемой по нему стала экс- председатель правления банка.

21 декабря, после очередной неявки Максименко на допрос, следователь вынес постановление о ее привлечении в качестве обвиняемой. В тот же день она была объявлена в федеральный розыск. Затем Тверской районный суд вынес решение о ее заочном аресте и объявлении в международный розыск.

Объявление в международный розыск следственным департаментом МВД означает, что теперь Максименко будут разыскивать по линии Интерпола.

Центробанк отозвал лицензию у «Адмиралтейского» 11 сентября 2015 года в связи с тем, что банк в течение года неоднократно нарушал законодательство в области борьбы с «отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма». Банк также проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы, соответствующие принятым рискам. На тот момент в российской банковской системе «Адмиралтейский» занимал 274-е место по объемам нетто-активов.
Позже ЦБ сообщил, что отрицательный капитал банка «Адмиралтейский» составил 1,9 млрд руб.

Источник: РБК