Московский Инвестрастбанк (ИТБ) 6 октября лишился лицензии по решению Центробанка. В кредитно-финансовом учреждении назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.
«Банк ИТБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», – говорится в сообщении регулятора.
Инвестрастбанк, занимающий 362 место в банковской системе России, является участником системы страхования вкладов.
