Глава швейцарской компании заочно арестован по делу о мошенничестве в АО "Тольяттиазот"

7 февраля 2015, 19:26 183

Басманный суд Москвы в субботу санкционировал заочный арест владельца швейцарской компании Ameropa AG Андреаса Циви по делу о мошенничестве в ОАО "Тольяттиазот".

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении гражданина Швейцарии Андреаса Циви меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", – сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Анна Фадеева.

Циви является одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве в ОАО "Тольяттиазот" на сумму около $400 млн. Он находится в международном розыске.

По мнению следствия, в период с 2008 по 2011 год руководством "Тольяттиазот" была разработана схема экспорта, по которой продукция компании (аммиак и карбамид) по заниженным ценам поставлялась аффилированным офшорным швейцарским компаниям Nitrochem Distribution AG и Ameropa AG, принадлежавшим Феликсу Циви, а затем – его сыну Андреасу. Те, в свою очередь, перепродавали ее по рыночным ценам независимым покупателям.

Накануне суд уже заочно арестовал председателя совета директоров и акционера "Тольяттиазот" Сергея Махлая.

Как ожидается, в суде будет рассмотрено ходатайство о заочном аресте собственника наибольшего пакета акций "Тольяттиазота" Владимира Махлая.

Источник: ТАСС

ОАО "Тольяттиазот" - российская химическая компания, крупнейший в мире производитель аммиака, доля которого в мировом производстве составляет около 8%. Штаб-квартира и производство расположены в городе Тольятти.

С 1985 по 2011 год компанией руководил Владимир Махлай. В марте 2011 года председателем совета директоров был избран его сын Сергей Махлай. По данным СМИ, он уже около 20 лет постоянно проживает в США.

ПО ТЕМЕ

Лайк