Бизнесменов в Московском районе подозревают в незаконном возврате налогов на 33 млрд рублей

В Московском районе Санкт-Петербурга по результатам прокурорских проверок в 2012 году возбуждено 12 уголовных дел по факту покушения на возмещение НДС на общую сумму ущерба 33 161 219 694 рублей, сообщает горпрокуратура.

При проверке материалов по результатам налоговых камеральных проверок в отношении ЗАО «НПО «Росмаш», ООО «Тополь», ООО «Маршал», ООО «Диоманд», ООО «Бизнес Истеблишмент Групп», ООО «Антик», ООО «Гегард», ООО «Гирмет», ООО «Торговый Союз», ООО «Штиль», ООО «В-Строй», ООО «Авантаж» по налоговым декларациям, поданным в МИФНС № 23 к возмещению из бюджета налога на добавленную стоимость, прокуратурой Московского района выявлены обстоятельства, при которых указанные организации претендовали на получение налоговой выгоды в виде возмещения НДС не в связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.

По результатам проверочных мероприятий, прокуратурой Московского района Санкт-Петербурга в 2012 году в СУ УМВД по Московскому району Санкт-Петербурга направлены постановления о возбуждении уголовных дел по факту покушения на возмещение НДС в особо крупных размерах из государственного бюджета.

Органами предварительного расследования возбуждено 12 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 ч.З ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере) на общую сумму ущерба 33 161 219 694 рублей.

За январь 2013 года органами предварительного следствия возбуждено еще 4 уголовных дела по факту покушения на возмещение НДС в особо крупных размерах лицами из числа руководителей ООО «Биолайн», ООО «ТМ Холдинг», ООО «Энергия», ООО «Прометей» на общую сумму 160 227 183 рубля.

Ход расследования уголовных дел находится на контроле.