В Испании задержано 80 членов "китайской мафии"

Правоохранительные органы Испании в ходе операции под кодовым названием "Император", направленной против так называемой китайской мафии, установили, что объем отмывания этой группировкой денежных средств составлял от 200 до 300 миллионов евро в год, сообщил госсекретарь безопасности королевства Игнасио Уллоа.

Деятельностью китайской преступной группировки правоохранительные органы Испании заинтересовались 2 года назад.

По словам госсекретаря, за первые сутки проведения операции удалось конфисковать наличными более семи миллионов евро, 200 автомобилей, сотрудниками правоохранительных органов были произведены обыски в 120 коммерческих структурах.

Задержаны 80 человек, среди них сержант Гражданской гвардии и два высокопоставленных сотрудника администрации городка Фуэнлабрада в пригороде Мадрида. Еще 20 ордеров на арест участников преступной группировки, находящихся за рубежом, испанские власти направили в Интерпол.

В результате оперативных действий было установлено, что часть приходящего товара из Китая не декларировалась и незаконно реализовалась на территории Испании и других европейских стран. Часть вырученных денег нелегально переправлялась в Китай, другая часть - через подставные компании, зарегистрированные на испанских и израильских граждан, выводилась в офшорные зоны или вкладывалась в легальный бизнес.

Источник: РИА Новости