В Петербурге будут судить очередную группу подпольных «банкиров»

В Петербурге пресечена деятельность ОПГ, которая на протяжении нескольких лет вела незаконную банковскую деятельность.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по СЗФО, в ходе следствия установлено, что жительница Петербурга при помощи двоих сообщников открыла офис в центре города. Для прикрытия незаконной банковской деятельности она создала коммерческую организацию, которая совершала действия, фактически являющиеся банковскими операциями, - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам, не имея на то государственной регистрации и лицензии. Через счета фирм, созданных обвиняемыми, в период с 2006-го по 2010 год были обналичены около 4 миллиардов рублей. В результате злоумышленниками был извлечен доход - не менее 20 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) направлено для рассмотрения в Красногвардейский районный суд.