Банки борются с отмыванием денег — клиенты идут в суд

Впервые в суде банкам предъявлены претензии по отказам в открытии счетов юрлицам в рамках борьбы с отмыванием денег. Участники рынка надеются, что начало судебных разбирательств подтолкнет законодателей к скорейшему принятию поправок, разрешающих банкам отказывать подозрительным клиентам в открытии счетов без объяснения причин.

Как пишет «Коммерсант», 14 февраля арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск адвокатской конторы N119 к «Промсвязьбанку». Истец просит суд признать незаконным отказ открыть ему счет, а также обязать банк заключить соответствующий договор. По словам заведующего адвокатской конторой N119 Дмитрия Богданова, для открытия счета банк затребовал документы, не предусмотренные инструкцией Банка России N28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов», а именно копию банковской карточки головной организации.

«Поскольку головная организация нашим счетом распоряжаться не будет, мы сочли такое требование неправомерным и не представили документ, - сообщил «Коммерсанту» Богданов. - Банк отказал нам в открытии счета, и мы обратились в суд».