Гендиректор ООО «Балтийское таможенное агентство» подозревается в контрабанде

Уголовное дело по признакам контрабанды возбуждено вчера Балтийской таможней в отношении генерального директора ООО «Балтийское таможенное агентство» Кирилла Ильина. Как сообщили корреспонденту Агентства журналистских расследований в пресс-службе Балтийской таможни, основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативной разработки, проведенной сотрудниками Балтийской и Северо-Западной оперативной таможен совместно с сотрудниками Оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по СЗФО.

По имеющейся информации, в марте этого года представителем одной из коммерческих организаций Петербурга в Балтийскую таможню для оформления в режиме «экспорт» была предъявлена грузовая таможенная декларация на товар – «предохранители». Как установили оперативники, сотрудники ООО «Балтийское таможенное агентство», одного из крупных таможенных брокеров Петербурга, внесли в декларацию недостоверные сведения. По мнению следствия, сделано это было с целью последующего незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

Сегодня сотрудники правоохранительных органов и подразделение СОБР прибыли в офис фирмы для проведения обыска в рамках возбужденного уголовного дела и беседы с руководителем компании. Джип генерального директора стоял у офиса, а вот сам он исчез. В настоящее время ведется его розыск. Как отметили в Балтийской таможне, следствие полагает, что вскрытый факт может оказаться одним из многих случаев незаконного возмещения НДС из бюджета России, в котором принимали участие сотрудники ООО «Балтийское таможенное агентство».