Дело Калви близится к завершению. Основателя Baring Vostok освободили из-под домашнего ареста

12 ноября 2020, 18:06 4 706

Верховный суд освободил из-под домашнего ареста семерых фигурантов дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом 12 ноября сообщает ТАСС.

«Изменить фигурантам дела меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий», — цитирует судью агентство.

Кроме того, суд снял арест с имущества фигурантов дела, отказав в ходатайстве прокуратуры. Арест снят с квартир в Москве, которые принадлежат жене обвиняемого Филиппа Дельпаля и матери обвиняемого Ивана Зюзина. Причиной для таких решений суда стала переквалификация обвинений со статьи «мошенничество» на «растрату». «Нет каких-либо сведений о том, что указанное имущество было получено с использованием незаконно полученных денежных средств», — подчеркивается в постановлении суда. Потерпевшие отказались от имущественных требований.

Ранее сообщалось, что акционеры банка «Восточный» — кипрская компания Evison, принадлежащая инвестфонду Baring Vostok, и фирма Артема Аветисяна «Финвижн» — подписали мировое соглашение с Baring Vostok. Отозваны все иски сторон по делу.

СК России в феврале 2019 года сообщил, что возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». С заявлением о преступлении обратился Шерзод Юсупов, акционер «Восточного» и деловой партнер владельца «Финвижн» Артема Аветисяна. По версии следствия, Майкл Калви и другие обвиняемые похитили 2,5 млрд руб. в результате сделки по передаче 60%-ной доли в принадлежащей Калви компании International Financial Technology Group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. руб., тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд руб.

Через несколько месяцев после возбуждения дела против Калви Аветисян с партнерами получили контроль над «Восточным», реализовав по решению амурского суда опцион почти на 10% акций «Восточного». Затем банк подал два иска (на 9,8 млрд и 8,8 млрд руб.) к Майклу Калви и Baring Vostok.

В конце прошлого года Аветисян допустил заключение мирового соглашения с инвестфондом Baring Vostok. А в середине октября представитель Baring Vostok заявлял РБК о проведении переговоров с оппонентами по урегулированию акционерного конфликта вокруг банка «Восточный».

ПО ТЕМЕ

Лайк

Смех

Удивление

Гнев

Печаль

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter