Голландскую «дочку» Альфа-банка подозревают в отмывании денег

В Нидерландах обыскали офис дочерней компании Альфа-банка Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана в рамках расследования возможного отмывания денег.

Об этом 12 декабря пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прокурора по финансовым преступлениям Нидерландов. Амстердамский торговый банк подозревают в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Речь идет о сокрытии информации о необычных транзакциях, совершенных клиентами. «Офис банка был обыскан, а счета были изъяты в рамках уголовного расследования», – цитирует издание представителя прокуратуры Марике ван дер Молен.