Nordea получил штраф 5,4 млн евро за недостаточный контроль за отмыванием денег

Шведский финансовый регулятор FI (Finansinspektionen) вынес банку Nordea предупреждение, касающееся отмывания денег, и наложил максимально возможный штраф — 50 млн крон, т.е. 5,4 млн евро.

Всего два года назад Nordea получил предупреждение и штраф от FI за аналогичные нарушения.

Согласно опубликованному FI сообщению, проблемы, связанные с контролем за отмыванием денег, длятся уже несколько лет. По данным надзорного органа, недостатки контроля таковы, что можно отмывать деньги и финансировать терроризм, а банк об этом даже не узнает.

Аналогичные упущения FI нашёл в банке Handelsbanken, и вместе с предупреждением тот получил штраф в размере 35 млн шведских крон, пишет экономическая газета Kauppalehti.

Nordea Bank AB — одна из крупнейших финансовых групп Северной Европы, базируется в Стокгольме. Образована в результате слияния и покупок в период с 1997 по 2000 годы банков Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии (Nordbanken, Merita Bank, Unibank и Christiania Bank). Имеет дочерние банки в прибалтийских странах, Польше и России.