Специалисты ДЭБ МВД обыскали два столичных банка по подозрению в выводе за рубеж 55 миллиардов

Сотрудниками ДЭБ МВД России проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также в ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительной оценке, участниками группы выведено из легального оборота более 55 млрд рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).

При проведении следственных действий обнаружены печати 520 фирм-«однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.

В ходе проведения следственных действий 3 подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на анонимный источник в банковских кругах, обыски по подозрению в выводе за рубеж крупных сумм проведены в Кодекс-банке и банке "Мастер-капитал".