Ходорковского признали потерпевшим от махинаций топ-менеджера "МЕНАТЕП СПб"

Промышленный суд Ставрополя признал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского потерпевшим в рамках расследования уголовного дела о финансовых махинациях, совершенных при посредничестве бывшего управляющего ставропольского филиала банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург" (сейчас национальный банк "Траст") Игоря Бабенко

Как пишет "Коммерсант", на скамье подсудимых Олег Лиев, Алексей Семенюта и Владимир Ерин. По мнению следствия, в результате действий подсудимых банку "МЕНАТЕП СПб" был нанесен ущерб в размере 129 миллионов рублей, 20 миллионов рублей потеряло ООО "Кавказтрансгаз", а ОАО "Ставрополькрайгаз" недополучило около 500 миллионов рублей. Дело самого Бабенко выделено в отдельное производство в связи с тем, что он, объявив себя "соратником" Ходорковского, получил политическое убежище в Литве.

В ходе судебного следствия было установлено, что преступную группу в сентябре 2001 года создал директор ООО "Архыз" Олег Лиев, который вовлек в незаконную деятельность гендиректора ООО "Тико" Алексея Семенюту, управляющего ставропольским филиалом банка "МЕНАТЕП СПб" Игоря Бабенко и своего личного водителя и охранника Владимира Ерина.

В ноябре 2001 года Олег Лиев зарегистрировал два ООО "Русский газ" и "Русский газ — Юг", которые по договору с ОАО "Ставрополькрайгаз" собирали долги крупных неплательщиков, а затем должны были перечислять полученные деньги на счета "Ставрополькрайгаза". Гендиректором этих компаний был назначен Алексей Семенюта.

Чаще всего должники рассчитывались с "контрагентами" "Ставрополькрайгаза" ликвидными векселями, однако на счета газовиков поступало менее 50% всех собранных платежей. Остальные деньги выводились из официального оборота через 17 коммерческих структур, в разное время зарегистрированных на Владимира Ерина и имеющих счет в банке "МЕНАТЕП СПб".

Для "отмывания и легализации" полученных денежных средств Лиевым был разработан простой механизм. Ерин и Семенюта полученные от должников "Ставрополькрайгаза" векселя продавали различным коммерческим банкам как физические лица, после чего деньги зачислялись на вклады до востребования в банке "МЕНАТЕП СПб". В 2004 году Владимир Ерин открыл там еще два счета как физическое лицо.

Деньги на эти счета зачислялись согласно фиктивным приходным кассовым ордерам. После чего со счетов Ерина они переводились на счета фирм-однодневок, где последний выступал в качестве учредителя.