Первоапрельская шутка финансовой разведки

С 1 апреля 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу, согласно приказу Минфина, получает полномочия по контролю за агентствами недвижимости для выявления подозрительных операций с финансами, которые попадают под действие закона о противодействии отмыванию денег. «Фонтанка» нашла специалистов, которые утверждают: сейчас власти делают все, чтобы сбить цены на недвижимость.

Приказ был зарегистрирован в Минюсте 14 марта 2007 года. Согласно документу, финансовая разведка сможет проверять наличие правил внутреннего контроля и их соответствие требованиям закона в фирмах, которые занимаются осуществлением сделок, связанных с куплей-продажей недвижимости. Основная задача специалиста, производящего проверку сделок, проводимых риэлтерской фирмой – выявление подозрительных операций с финансами, которые попадают под действие закона аж от 2001-го года «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма».

Самое главное нововведение для компаний, совершающих операции с недвижимостью, это то, что проверки будут внеплановыми, а любая выявленная операция, о которой не докладывали в службу финансового контроля, будет караться штрафом. Должностные лица будут штрафоваться на сумму до 20 тысяч рублей, а само агентство - до 500 тысяч рублей. Проверки могут проводиться в течение 30 дней, но не чаще чем один раз в полгода.

Ранее таким проверкам подвергались организации, деятельность которых напрямую может быть связана с отмыванием денег, нажитых преступным путём – это и игорный бизнес и ломбарды, банки и страховые агентства. С 1 апреля к категории «подозрительных» будут относиться и риелторы.

Корреспондент «Фонтанки» обратился за комментарием в одну из самых крупных петербургских компаний, занимающихся недвижимостью. Ее представитель заверял нас, что новые правила ничего не изменят в работе агентства: их фирма всегда была в ладах с законом и пересылала полную информацию обо всех проводимых в фирме сделках в ФСФМ, поэтому и волноваться, мол, им не о чем.

Однако независимый риелтор на условиях анонимности расценил приказ Минфина иначе. По его словам, нововведение было совершенно предсказуемо, и связано оно ни с чем иным, как с неудовольствием руководства страны резким ростом цен на недвижимость.

«Дело в том, что для государства сейчас важна реализация нацпроектов, связанных с недвижимостью. Однако нынешняя себестоимость квадратного метра гораздо выше предусмотренных для реализации этих самых проектов. Все проверки, проводимые в сфере операций с финансами на рынке недвижимости, имеют одну цель – корректировка цен на недвижимость в сторону их снижения. Таким образом, финразведка сможет систематизировать свою базу данных об агентствах недвижимости. Финансовая проверка помогает выявить уровень компаний – и объем проводимых средств. Вполне возможно, что штрафами и закрытиями фирм Минфин не ограничится. Либо будут даны рекомендации для правоохранительных и законодательных структур в рамках регулирования рынка недвижимости, либо рекомендована новая система налогообложения», - предположил специалист.

Александр Фролов,
Фонтанка.ру

Ранее по теме:
Антимонопольщики не выявили признаков сговора в ценах на недвижимость
Рынок недвижимости: сговора нет – есть спекуляция
Недвижимость переживает критические дни