В Москве появилась группа лиц, совершающая мошеннические действия в отношении банков.

В Москве появилась группа лиц, совершающая мошеннические действия в отношении банков. Как сообщила пресс-служба ГУТА-банка, открывая депозитарные счета, мошенники обманным путем, через подставных лиц дают по ним распоряжения, после чего подают иски против банков. К настоящему моменту известно, что объектами такого мошенничества стали несколько московских банков. Одним из эпизодов деятельности преступников стало мошенничество в депозитарии ГУТА-банка. В данном случае речь идет о группе мошенников, которые в июне 2000г. через подставное лицо сняли со своих счетов в депозитарии банка акции российских эмитентов, после чего обратились в суд с требованием о возмещении якобы нанесенного ущерба. Решением Тверского межмуниципального суда их иски к ЗАО "КБ "ГУТА-банк" частично удовлетворены. Банк это решение обжаловал, определением судебной коллегии Мосгорсуда от 24.11.2000г. решение Тверского межмуниципального суда было отменено, а дело направлено в тот же суд на новое рассмотрение. По данному факту Следственным управлением УВД ЦАО г.Москвы возбуждено уголовное дело и ведется следствие. В настоящее время в ходе расследования установлено, что работники депозитария ЗАО "КБ "ГУТА-банк" действовали в полном соответствии с действующим законодательством и заключенными с клиентами гражданско-правовыми договорами. ГУТА-банк обращается к банковскому сообществу с предложением объединить усилия против подобных мошеннических действий.