Сейчас

+4˚C

Сейчас в Санкт-Петербурге

+4˚C

Пасмурно, Без осадков

Ощущается как 1

2 м/с, южн

759мм

96%

Подробнее

Пробки

3/10

Финский суд вернул российскому владельцу подозреваемой в отмывании денег компании Airiston Helmi 560 евро. Конфисковано было 3,5 миллиона

1568

Надворный суд Турку оставил в силе решение о конфискации у владельца компании Airiston Helmi Павла Мельникова наличных денег, сообщает 20 ноября Yle. Работавшую в сфере недвижимости фирму с российскими корнями в Суоми подозревают в отмывании миллионов евро.

Суд второй инстанции, однако, приказал полиции вернуть подозреваемому в экономических преступлениях мужчине 40 000 рублей, то есть 560 евро.

Осенью 2018 года в ходе масштабных обысков на принадлежащих компании объектах недвижимости было изъято наличных на сумму 3,5 млн евро, а также компьютеры и носители информации.

Сейчас Airiston Helmi находится в процессе ликвидации и распродаёт объекты недвижимости. Предприниматель опровергает преступное происхождение изъятых денег.

Председателем правления этого акционерного общества Airiston Helmi с 2007 года, когда оно было зарегистрировано, до 2016 года был россиянин с мальтийским гражданством Павел Мельников – основатель известного сантехнического бренда Valtec и российской розничной сети «Веста трейдинг». За время существования компания купила 15 объектов на архипелаге Турку. Полиция пока не называет точную сумму отмытых денег, но следствие говорит о миллионах евро. По делу были арестованы, а позже отпущены гражданин России и гражданин Эстонии. Полиция так и не смогла задержать Мельникова, он находится за пределами страны и действует через адвоката.

ЛАЙК0
СМЕХ0
УДИВЛЕНИЕ0
ГНЕВ0
ПЕЧАЛЬ0

Комментарии 0

Пока нет ни одного комментария.

Добавьте комментарий первым!

добавить комментарий

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

close