Президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле и Кодекс об административных правонарушениях. Документ был опубликован на сайте Кремля вечером 18 ноября.
«Федеральным законом уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям», — говорится в сообщении.
Ранее банки могли отказывать в проведении валютной операции только при подозрении, что она совершается ради отмывания средств, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.
Ранее стало известно, что ЦБ разработал механизм для исключения клиентов-отказников из черного списка, если они попали туда по ошибке или по основаниям, не связанным с отмыванием денег.
