Американское министерство финансов внесло белорусский CredexBank в список банков, деятельность которого, предположительно, связана с отмыванием больших объемов денежных средств.
"Принятые меры направлены на защиту американской финансовой системы от иностранных финансовых институтов, которые занимаются подозрительными операциями и не соответствуют требованиям прозрачности банковских операций. Это в свою очередь ставит вопрос о том, не занимается ли такое заведение незаконный деятельностью", отмечается в сообщении ведомства.
По информации властей США, CredexBank не ведет даже базовых процедур направленных на противодействие схемам по отмыванию денежных средств. Начиная с 2006года, CredexBank вовлечен в совершение подозрительных операций. Большинство из них представляют собой организацию объемных транзакций, отправной или конечной точкой которых зачастую становились лица на территории рискованных юрисдикций, т. е. различных офшорных зон.
CredexBank функционирует с 2001года. В настоящий момент его капитализация оценивается примерно в 19 миллионов долларов. В рейтинге белорусских банков он занимает 27-ое место по активам и 16-ое по собственному капиталу.
Источник: РБК
