Почти млн евро, полученный в результате незаконного бизнеса, был "отмыт" через финские фирмы, главным образом через интернет-кафе.
Деньги добывались румынскими преступниками в ходе международных афер по продаже несуществующих автомобилей и мотоциклов. Для отмывания денег ими нанимались граждане Нигерии.
Как выяснилось, летом 2006 года работнику интернет-кафе на улице Вуорикату в Хельсинки предложили провести совместные денежные операции. Задача мужчины была принимать денежные поступления и переправлять их в другие пункты. За выполненную работу он получал 10 % от переправленной суммы.
Полученные деньги направлялись в интернет-кафе в Кайсаниеми (Kaisaniemi) и Сёрняйнен (Sörnäinen) близ Хельсинки, а также в одну из фирм в Тампере. Эти организации пересылали деньги в качестве представителей компании Western Union.
Согласно данным районного суда Хельсинки, в интернет-кафе в Кайсаниеми за 2006 - 2007 год было отмыто 682 775 евро. В прошедший вторник суд приговорил ответственного за преступление работника кафе, уроженца Нигерии, к трём годам тюремного заключения.
Источник: Helsingin Sanomat
