05:09 18.06.2018
Петербуржцам покажут безопасные «радиоактивные» эксперименты
На Петербург и область идут ливни и грозы
В Англии создали велосипед для майнинга
ДОТ времён блокады на Сестрорецком рубеже станет музеем
Петербургское «Яблоко» после конфликта выбрало нового руководителя
Авторы петиции против повышения пенсионного возраста готовят митинги
В ДТП с «матерью семейства» в Бельгии пострадали 19 велогонщиков
В центре Петербурга хозяин кабриолета «Порше» обиделся и выстрелил в таксиста
Израиль нанёс удар по сектору Газа
Тренер Панамы выпьет бутылку водки, если его команда выйдет из группы на ЧМ
Весь удар от «утки» о теракте в Петербурге достался собеседнику «Фонтанки» из Москвы
«Я не могу работать с этой женщиной»: в Германии глава МВД выдвигает Меркель ультиматум
Немецкий болельщик заявил, что в России отличные дороги
Минобороны сделало ролик про запуск баллистической ракеты «Искандером»
Полицейские Пулково надолго испортили футбольное настроение Чавесу и Чунки из Перу
Кабмин: В обмен на повышение пенсионного возраста – отказ от балльной системы
Автобусы в парке на Бухарестской выпустили плотное чёрное облако
В Афганистане новый взрыв, его устроил смертник
«Ночь храмов» придумали в Петербурге – откроются церкви, синагоги, мечети
Сборная России показала первые мгновения футболистов, прибывших на матч с Египтом, в Петербурге
В реке Новая плавает нечто непотопляемое
«Девяткино» закрывали на проветривание из-за запаха гари
Подробности ДТП с пожаром на переезде под Гатчиной: барьеры не остановили машину
Женщина с криками порезала людей во Франции
Русский гнус и резкий запах атакуют футболистов и болельщиков ЧМ в Волгограде
Один из лидеров «Аль-Каиды» захвачен в Ливии
«Принцесса Анастасия» стала футбольной ареной. Табло «подвело»
Россию и Египет в Петербурге рассудят парагвайцы и турок
Голикова объяснила, почему НДС повышают именно до 20 %
Подозреваемый в стрельбе на выставке в США задержан
Известный художник, обидевший Поклонскую, заявил о вынужденной эмиграции
СМИ: На аргентинских болельщиков в Москве с шестого этажа упал неизвестный
Располовиненный корабль нашли посредине Финского залива
Ветер разбил о землю воздушный шар в Германии, пострадали шесть человек
«К счастью, Италия не участвует в ЧМ»: Манчини помог 94-летней даме после ДТП
В Сертолово маленький ребёнок отравился жидкостью для розжига
На выставке в США произошла смертельная перестрелка, много раненых
Голикова рассказала, когда будет предложен механизм обеления «серых» зарплат
ДТП с королевской машиной в Камбодже: принц пострадал, его супруга погибла
Метро Петербурга в дни матчей ЧМ будет работать до 2-3 часов ночи
Рядом с Тучковым мостом выловили неизвестного в бордовых носках
В Екатеринбурге приютили египетского болельщика, оказавшегося на улице
Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Казахстане, погиб подросток
В Таврическом саду петербурженку спасли от шага в вечность
Македония получила новое название
Более миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста
ФИФА объяснила, почему стадион в Екатеринбурге казался полупустым
Минобороны показало запуск на орбиту спутника ГЛОНАСС
Семак: Жду возвращения Дзюбы в «Зенит» и, конечно, хочу видеть его в команде
«За рулём 20 часов»: московский главк выложил видео допроса таксиста, сбившего иностранцев
Дзагоев не полетит в Петербург на матч со сборной Египта из-за травмы
После поножовщины в Чесменской церкви охранник находится в тяжёлом состоянии
Турция хочет открыть научную базу в Антарктике
Сенаторы США готовятся посетить Россию, чтобы «понять, что происходит»
Под Гатчиной поезд снёс автомобиль, залетевший сквозь шлагбаум, и начался пожар
ФИФА показала лучший момент дня на чемпионате мира
В Новой Голландии устроят суд истории
В воскресенье в Петербурге ожидается плюс 25 градусов
Поймать звезду с неба и осьминога на лету: в Китае прошёл дождь из моллюсков
В ночном клубе в Венесуэле слезоточивый газ убил 17 человек
Россия и Саудовская Аравия хотят предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти
Российский альпинист погиб на легендарной горе в Альпах
Разлетелись, как кегли: наезд такси на иностранцев в Москве попал на видео
В связи с ЧМ петербуржцам запретили разводить костры и – почти – ходить в лес
Россию захватывает волна акций против повышения пенсионного возраста
Таксист в Москве вылетел на тротуар и сбил мексиканских болельщиков
Второй ангар за день: пожар на Кременчугской видно с Невского, очевидцы спасают машины
Глава Афганистана продлил перемирие с талибами, незадолго до этого погибли 20 человек
Происшествия

Петербуржцу предъявили продажу кэша на 200 млн рублей

Оперативники «банковского» отдела экономической полиции Петербурга провели серию обысков в связи с новым делом по незаконной банковской деятельности на 200 млн рублей. «Фонтанка» выяснила, что к бизнесмену, торгующему цветами, пришли «на плечах» декабрьских мероприятий, когда беспокоили «Леш-Мерседесов», а даму, уже находившуюся под домашним арестом, вновь застали за «делом».

По информации «Фонтанки», 30 мая сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели ряд обысков по уголовному делу, возбужденному в Следственном комитете города по части второй статьи 172 УК – «Незаконная банковская деятельность в организованной группе с извлечением дохода в особо крупном размере». Основному фигуранту Пономареву вменяют обналичивание с начала 2015 по конец 2017 года более 200 миллионов рублей под 5 процентов, что составило более 10 миллионов рублей.

Заметим, что бизнесмен имеет отношение к торговле цветами в Петербурге, где ему подконтрольны компании «Флора Карго», «Цветочная биржа», «Флора Логистик», «Флора Трак». Так что в материалах дела указано, что подрабатывал предприниматель на продаже кэша.

По данным нашего издания, несмотря на то, что в начале декабря 2017 года Пономарева уже беспокоили оперативники «банковского» отдела, 30 мая следователь отправил его на подписку о невыезде.

Что касается прошлогодних мероприятий, о которых сообщала «Фонтанка» , то 6 декабря силовики провели 12 обысков также по делу о незаконной банковской деятельности в 300 миллионов рублей, после чего под домашний арест попали трое подозреваемых – Воронов, Араштаев, Захарова. Заодно «Фонтанка» информировала, что подозреваемые Лобанов и Ильинский заранее узнали о незваных гостях и успели выехать в Прибалтику. Любопытно, что игроки на рынке обнала Петербурга тогда говорили о проблемах у двух «Леш-Мерседесов». Судя по всему, они имели в виду арестованного Алексея Араштаева и успевшего исчезнуть Алексея Ильинского.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня Ильинский и Лобанов объявлены в международный розыск, а к Наталье Захаровой, находящейся под домашним арестом, вновь пришли с обыском. В результате у нее в квартире и помещениях ее знакомых были обнаружены бухгалтерские документы, свидетельствующие, что она продолжила заниматься обналичиванием.

31 мая следствие выходит в Василеостровский суд с ходатайством изменить ее домашний арест на реальный.


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform