Сейчас

+14˚C

Сейчас в Санкт-Петербурге

+14˚C

Пасмурно, Без осадков

Ощущается как 14

1 м/с, с-з

751мм

91%

Подробнее

Пробки

1/10

Экономическая полиция Петербурга при обысках у обнальщиков нашла 1000 банковских карт

1112

Оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти закончили около трех часов дня очередную серию обысков. Мероприятия проходили по возбужденному уголовному делу в Главном следственном управлении ГУ МВД по статье «Незаконная банковская деятельность».

По данным «Фонтанки», обыски проводились у восьми фигурантов. Все они, по версии следствия, были объединены в группу по незаконному обналичиванию денег. В результате обысков полицейские изъяли не только деньги, приготовленные для передачи клиентам, но и банковские карты.

ПоделитьсяПоделиться

Не секрет, что одна из схем подпольных обнальщиков предусматривает регистрации банковских карт на подставных лиц, с которых почти ежедневно из банкоматов снимаются суммы.

По информации «Фонтанки», в данном случае количество изъятых банковских карт перевалило за тысячу штук.

ПоделитьсяПоделиться

Как стало известно «Фонтанке», в Главное следственное управление было доставлено восемь человек, из которых трое уже задержаны на двое суток. Это бизнесмен из Тихвина – 40-летний Алексей Виноградов, у которого в офисах на Таврической, 17, прошел обыск; а также предприниматель из Всеволожска 41-летний Сергей Егоров и 32-летняя петербурженка Евгения Белинская. По версии следствия, Виноградов – организатор, Егоров – бухгалтер, а Белинская – занималась учетом подставных фирм.

По данным «Фонтанки», в материалах уголовного дела указано, что группа работала с июля прошлого года, за свои услуги получая 6 процентов с каждой обналиченной суммы. В постановлении на возбуждение уголовного дела указана вся обналиченная ими сумма за год. Это 1 миллиард рублей. Таким образом, черные банкиры заработали 60 миллионов рублей.

Как подсказали «Фонтанке» в следствии, все трое задержанных, скорее всего, будут помещены под домашний арест. Что на практике означает, что все дали признательные показания.

ЛАЙК0
СМЕХ0
УДИВЛЕНИЕ0
ГНЕВ0
ПЕЧАЛЬ0

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

close