10:08 24.06.2018
Петербуржцам расскажут, когда копить на первую космическую турпоездку
Очевидцы: Во время салюта на «Алых парусах» в воду упал человек
По Неве вновь прошёл бриг с алыми парусами
Более 100 тысяч противников Brexit вышли демонстрацию в Лондоне
«Игра престолов» закончилась свадьбой для Джона Сноу
«Мы на фронте»: Лукашенко припугнул колхозников вхождением Белоруссии в другое государство
«Зиговавшие» в России британские болельщики «забанены» на родине
Германия обыграла Швецию на ЧМ-2018
Желающие посмотреть на «Алые паруса» нашли лазейку к Дворцовой набережной
«Адмиралтейская» закрыта до 23 часов
Вчерашние школьники и футбольные фанаты собрались на праздник «Алые паруса»
Пьяных бразильцев отпустили из полиции Петербурга после символических взносов
Испанских футболистов наградят за спасение птицы с поля на ЧМ
Мексика обыграла Южную Корею в матче ЧМ-2018
Алексей Кудрин за «Шанинку» призвал присмотреться к работе Рособрнадзора
Форвард СКА Илья Ковальчук возвращается в НХЛ
Канадского премьера оштрафовали за очки
Центр Петербурга сделали пешеходным для 80 тысяч выпускников
Украинская писательница предложила переименовать Россию
В Африке взрывают: в Эфиопии — 150 пострадавших, в Зимбабве — покушение на президента
Госсек США рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа
Бельгия разгромила Тунис на ЧМ
МИД РФ возмутился проектом резолюции ООН о выводе войск из Приднестровья
Победа России - ОПЕК согласовала увеличение добычи нефти
В Москве болельщиков отправляют смотреть матч Россия - Уругвай в бары вместо фан-феста
Самолёт с перуанскими болельщиками задымился по пути в Тюмень
Боевики атаковали сирийские войска в южной зоне деэскалации
Жильцы дома на Ремесленной хотят продаться Трампу
«Роскосмос» «скинул» на Роналду мяч с МКС
Двух марокканских болельщиков поймали у границы с Эстонией
Петербуржец заплатил 50 тысяч за межконтинентальный секс
Глобальный сбой в системе регистрации на авиарейсы вызвал задержки в Пулково
Лайнер Air Japan экстренно сел в Хельсинки после манёвра над Россией
«Порше» не уберег бизнесмена при встрече с лосем
Пьяный аргентинец после проигрыша своей сборной устроил дебош в петербургском отеле
На Рубинштейна обокрали машину полиции
Находящегося в международном розыске бразильца задержали на стадионе в Петербурге
В транзитных зонах российских аэропортов разрешили открывать отели
На Тверской труба выбирает себе прохожих
Петербургский туроператор "Метрёшка-тур" объявил о прекращении деятельности
Бразильцы устроили поножовщину в Петербурге
Агентство Bloomberg удалило карту с "ничейным" Крымом
Аргентина попросила выслать из России своих болельщиков за драку
Президент Молдавии раскритиковал резолюцию ООН о выводе российских войск из Приднестровья
Баста, «Каста», ST и Алсу споют на «Алых парусах»-2018
Русалки, Дюймовочка и золотые скрепы: в Царском селе покажут модные «Ассоциации»
День Пушкина отметят с ностальгией
Татьяна Толстая расскажет о «неприкрытой правде» дневников великих
"Чайф": Аргентина никакая, новой песни не напишешь
Форвард сборной Египта стал почетным Салахом Чечни
National Interest: Главная ошибка политики США - расширение блока НАТО
Отец Майкла Джексона госпитализирован с тяжелой болезнью
Ветер в Петербурге шатает знаки и валит деревья
Киевские власти обиделись на Bloomberg за карты Украины без Крыма
ФОМ: пенсии подкосили рейтинг Путина
Сербы проиграли швейцарцам на мундиале
ЕС пригрозил США ответными мерами за ввод пошлин на импорт европейских авто
Мадридский "Реал" купил украинского вратаря
СК рассматривает три версии авиакатастрофы Ми-2
СМИ: в Ростове отдел по борьбе с наркотиками уволили за наркотайник в кабинете начальника
Один из пострадавших при взрыве газа в Татарстане умер
Суд в Британии не разрешил бесполые паспорта
Посольство России в Британии ответило принцу Чарльзу о деле Скрипалей
В Коломягах коммунальщики устроили фотосессию урне
Умер поэт Наум Коржавин
Болельщики издеваются над Неймаром из-за его симуляций на чемпионате мира
Сенцов отказался просить Путина о помиловании
Петербургский адвокат отправил клиента в психушку, отчаявшись выиграть его дело
«За рашизм»: радикал напал на Гребенщикова на концерте в Киеве
Происшествия

Дело об обналичивании 45,6 млрд рублей начало слушаться во второй раз

В Петроградском районном суде вновь началось слушание уголовного дела, в рамках которого исследуется самое крупное за последние годы незаконное, по мнению следствия, обналичивание денег – речь идёт о якобы организованном петербургскими бизнесменами незаконном обналичивании 45,6 млрд рублей на территории России, Эстонии и Болгарии. Это произошло после того, как Санкт-Петербургский городской суд отменил по инициативе прокуратуры постановление Петроградского суда о возвращении дела прокурору для дальнейшей доработки имевшихся в деле, по мнению районного суда, процессуальных нарушений. Теперь это дело вернулось в районный суд к другому судье.

Данное уголовное дело исследует события, развивавшиеся, по версии следствия, с 2005 года по 2008-й годы с участием бизнесменов Абрамкина и Перепеча, бывшего главного специалиста отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО «Банк «ВЕФК» Мозгового и действующего на момент совершения инкриминируемого им преступления офицера Управления по налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Сидорова и бывшей старшего кассира-бухгалтер банка «ВЕФК» Стецкой.

Ранее в совершении данного преступления Следственный комитет обвинял гражданку Финдляндии Элизабет Элине Вон Мессинг (бывшую петербурженку Елену Скородумову), однако, некоторое время назад СК неожиданно отказался от её уголовного преследования, решив, что ошибся в квалификации её действий.

По мнению Следственного комитета, за 3 года упомянутые граждане вывели из легального оборота Петербурга 45,6 млрд рублей, заработав на этом более 1,2 миллиарда. Их действия расцениваются как нарушение пункт «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере»). Всем тем, кого суд признает виновными в совершении этого преступления, грозит до 7 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемые создали целый нелегальный банк с филиалами в Эстонии и Болгарии. Инициаторами концессии обвинение видит Абрамкина и Мозгового – они якобы собрали группу бизнесменов, многих из которых использовали в тёмную. Следствие инкриминирует участникам группы обслуживание 166-ти клиентов. Для обналичивания денег, по версии следствия, использовалась огромная сеть фирм, зарегистрированных на номинальных лиц. Всего таких фирм Следственный комитет насчитал 40. Следствие полагает, что всю наличность клиенты получали в кассах офисов банка «ВЕФК».

Между тем правоохранительные органы не предъявляют претензии кассирам, выдававшим обналиченные деньги, или операционистам. Судя по всему, процедура была устроена таким образом, что выдававшие выведенную из легального оборота наличность рядовые банковские служащие и не понимали, что совершают незаконные операции. Следствие полагает, что клиенты несуществующего банка получали наличку в 15-ти абсолютно легальных петербургских отделениях банка «ВЕФК».


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.