ПоделитьсяГруппировка, которая вывела в теневой сектор экономики с января 2011 года более 1,5 миллиардов рублей, выявлена и помещена под домашний арест. Деньги «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям.
пресс-служба МВД РФ
«Установлено, что денежные средства «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета «фирм-однодневок», открытые в ООО КБ «ОПМ-Банк», а выдача наличных производилась через его депозитарий», - говорится в сообщении пресс-службы МВД России. По данным ведомства, преступники взимали комиссионные в размере до 5% от суммы обналиченных средств.
В настоящее время в отношении четверых задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Полиция провела обыски, в том числе и в ОПМ-Банке, изъяты предполагаемые улики – печати, документы, черновая бухгалтерия и расписки на сумму более 340 млн рублей.
