Полиция разыскивает подозреваемых мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Преступления совершались на Урале. Следствие предполагает, что разыскиваемые скрываются на территории Петербурга и Ленинградской области.
Как сообщает ГУ МВД РФ по СПБ и ЛО, по данным предварительного следствия, преступная группа при помощи сотрудницы одного из банков Свердловской области переводила деньги со счетов клиентов на счета своих организаций. Таким образом осенью 2010 года члены ОПГ завладели средствами клиентов КБ на сумму свыше 160 миллионов рублей.
Подозреваемых четверо: Екатерина Ипатова, 1984 года рождения, Александр Иванов, 1968 года рождения, Андрей Храпов, 1961 года рождения, и Вадим Балуев, 1975 года рождения.
«Как считает следствие, Екатерина Ипатова, являясь участником ОПГ и одновременно сотрудницей банка, имея доступ к базе данных клиентов, неоднократно обращалась к персональным данным и данным счетов клиентов с целью получения информации о наличии на счетах денежных средств, - сообщили в петербургском главке. - После получения достоверной информации о наличии на счетах клиентов денежных средств другой участник ОПГ - Храпов, который являлся, по мнению следствия, руководителем преступной группы, - с помощью фиктивных документов о перечислении денежных средств, изготовленных третьим участником шайки - Балуевым, обеспечивал перевод денег со счетов клиентов банка на расчетные счета подконтрольных мошеннической структуре организаций. Впоследствии деньги были обналичены через так называемые номинальные структуры и поделены между членами группировки».
Правоохранительные органы просят всех, кто владеет информацией о возможном местонахождении подозреваемых, сообщить об этом по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: (8-343) 358-71-61, или по телефону ГСУ: (8-343) 358-84-73. Конфиденциальность гарантируется.
Поделиться