Федеральная служба по финансовому мониторингу опять активизировалась

Федеральная служба по финансовому мониторингу («финансовая разведка») указала отслеживать большинство сделок, совершаемых членами (пайщиками) кредитных потребительских кооперативов. Информацию о них сами кооперативы и иные финансовые организации обязаны будут передавать в федеральную службу.

В первую очередь в число подозрительных, подлежащих особому контролю, попадают сделки на сумму свыше 600 тысяч рублей, особенно когда участники пытаются их «дробить» – заключить несколько договоров небольшого объема. Независимо от суммы, «финансовые чекисты» обязали отслеживать все операции, когда пайщик кооператива поручает перечисление своих денежных средств в пользу третьих лиц. Также внимательно следует проверять случаи, когда член кооператив заключает несколько договоров и сразу их расторгает, либо требует вернуть внесенную суммы наличными, получает кредит от кооператива и т.п.

По заключению Министерства юстиции России подписанный главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным приказ, предусматривающий надзор за совершаемыми пайщиками кредитных потребительских кооперативов сделок, не затрагивает прав и свобод граждан, а потому не будет официально опубликован.