Петербуржцы, признанные виновными в незаконной банковской деятельности и отмывании денег, выплатят в казну вместо 11 миллионов рублей более 11 миллиардов. Такое решение принял суд.
Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда отменила решение Пушкинского районного суда о взыскании с Дениса Быстрова и Бориса Жвалевского солидарно более 11 миллионов рублей и приняла новое решение о взыскании с них солидарно более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Напомним, Быстров и Жвалевский попали в поле зрения правоохранительных органов еще в 2005 году. Тогда сотрудники УФСБ разрабатывали группу, занимавшуюся незаконной обналичкой денег, выводом капитала за рубеж, легализацией преступных доходов и незаконным возмещением НДС из бюджета.
В ходе этой операции было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность), во время расследования которого в 2007 году Денису Быстрову и Борису Жвалевскому было предъявлено обвинение в легализации преступных доходов, незаконной банковской деятельности и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, к мужчинам обращались петербургские бизнесмены, которым было необходимо обналичить деньги. В этом случае предприниматели переводили деньги на счета подставных фирм, а уже затем на них приобретались банковские векселя и предъявлялись к оплате. Следственные органы оценили ущерб, нанесенный государству действиями банкиров-«нелегалов», в 22 миллиарда рублей.
В Кировском суде, который рассматривал это уголовное дело, Жвалевский и Быстров признали себя виновными и суд с учетом смягчающих обстоятельств приговорил их к условному лишению свободы – к 5 годам и 4 годам лишения свободы соответственно.
После этого прокуратура Кировского района подготовила иск в Пушкинский суд Петербурга, требуя взыскать с осужденных 22 миллиарда рублей в пользу государства. Однако Жвалевский и Быстров в сентябре 2008 года заявили в Пушкинском суде о том, что не могли причинить столь колоссального ущерба экономике. И потребовали проведения финансовой экспертизы, которая была завершена весной этого года. Эксперты, изучив материалы дела, признали требования прокуратуры завышенными и сократили размер ущерба до 11 миллионов рублей. Пушкинский суд удовлетворил иск прокуратуры Кировского района не в полном объеме: с Дениса Быстрова и Бориса Жвалевского должно быть взыскано в доход государства более 11 миллионов рублей.
Прокуратура обжаловала это решение. Городской суд встал на сторону надзирающего органа. Теперь псевдобанкиры должны выплатить государству более 11 миллиардов.
