В контрабанде мебели «Трех китов» участвовали 11 стран

В схему контрабанды мебели, которая продавалась в торговых центрах «Гранд» и «Три кита», были вовлечены фирмы и банки 11 государств.

«Расследованием установлено, что в тщательно разработанной и реализованной участниками организованной группы контрабандной схеме с целью обмана таможенных органов и ухода от валютного контроля при переводе денежных средств из России использовались фирмы и банки, зарегистрированные в России, Италии, Германии, Латвии, США, Израиле, Кипре, Дании, Эстонии, Казахстане и Белоруссии. Многочисленные контрабандные поставки товаров осуществлялись из Италии, Франции, Германии и Испании», - сообщает отдел взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре России (СКП).

При этом Следственный комитет информирует, что в суд направлены «лишь 50 эпизодов, выделенных из уголовного дела о контрабанде мебели в торговых центрах «Гранд» и «Три кита». Расследование основного дела продолжается, передает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

Уголовное дело возбуждено в 2000 году. В 2001 году его прекратили за отсутствием состава преступления. В апреле 2002 года расследование по уголовному делу возобновлено в связи с депутатским запросом генеральному прокурору России. На скамье подсудимых девять человек, в том числе и фактический руководитель мебельных центров «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев. Кроме контрабанды некоторым из подсудимых вменяется легализация контрабандного имущества и уклонение от уплаты таможенных пошлин.

Напомним, вчера стало известно, что дело "Трех китов" передали из Москвы в Петербург. Защита удовлетворена этим судебным решением, так как все инкриминируемые обвиняемым деяния были совершены на территории Санкт-Петербургской таможни.