Три человека арестованы в рамках расследования уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в минувшем году.
Как сообщает «АЖУР», арестованными являются 36-летний Александр Алехин, а также некие Кондратьев и Нейман.
Напомним, что 2005 году сотрудниками УФСБ по Петербургу и Ленинградской области была выявлена организованная группа лиц, занимавшихся «отмыванием денег» в особо крупных размерах.
Представители УФСБ провели «неотложные оперативно-следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела», в ходе которых проводились обыски на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже (на Лиговском проспекте, 274), а также в ОАО «Северо-Западный инвестиционно-промышленный банк», ОАО «Ист-Бридж-Банк» и других коммерческих структурах.
Летом 2005 года ФСБ провело также обыски в офисах «Морского торгового промышленного банка» и ряде других коммерческих организаций. Обыскивались и квартиры лиц, которые, по мнению следствия, причастны к этому.
А в конце ноября года обыскам и выемке документов подвергся ЗАО «Петербургский социально-коммерческий банк». Не обошли оперативники ФСБ вниманием и гостиницу «Маршал» (что расположена напротив здания банка, на Шпалерной, 41). Основанием для проведения обыска стало подозрение, что в гостинице в тот момент проживал некто, совершавший «противоправные финансовые операции».
В результате мероприятий, проведенных ФСБ, в ряде петербургских банков были арестованы лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства фигурантов уголовного дела. В противоправную деятельность было вовлечено более 300 юридических лиц, зарегистрированных в Петербурге. В общей сложности в ходе обысков было изъято порядка 100 миллионов рублей и несколько миллионов долларов.
