19:18 24.04.2018
Уголовное дело против Мединского просит возбудить Центр Рерихов
На выходных по Петербургу будут ездить ночные автобусы
Смольный отказал штабу Навального в шествии «Он вам не царь» по Загородному проспекту
В Совете Федерации выступили против запрета на ввоз лекарств из США
Viber с трудом восстанавливается после блокировки Telegram
Комтранс рассказал, как пережить субботу без «Приморской»
Израиль пообещал уничтожать ЗРК С-300 в Сирии, если они будут угрожать его авиации
Город раздал контракты на дорожную разметку почти на полмиллиарда
Антикризисный управляющий задержан в Петербурге при получении 22 млн рублей
Сенатор Лисовский порекомендовал заменить импортные лекарства на «аскорбинку и марганцовочку»
Новая Голландия летом откроет песочный пляж с шезлонгами
Петербург обеспечат радиосвязью во время мундиаля за 20 млн рублей
В ОЗХО подтвердили, что главу организации разыграл российский пранкер
СМИ анонсировали уход Шувалова из правительства в МГУ
Финны разработали приложение для распознавания настроения по лицу
ГЛОНАСС перешел на самоокупаемость
Пассажиропоток между Россией и Хельсинки за год вырос на треть
Росавиация: Полеты над Афганистаном, Ливией, Мали и Сомали небезопасны
Хайпанувший на «Зимней вишне» пранкер стал спикером «Миротворца»
В Сестрорецке водителей просят не давить серых жаб, а помочь им перейти дорогу
«Связной» в Пушкине покорили небрежные налётчики
Лидер «Кровостока» в гостях у Дудя вспомнил признаки СССР
За помощь новгородскому авторитету петербургский правозащитник получил условный срок
Депутат-яблочник поспорил с ВМФ и заявил, что реконструкция Адмиралтейства невозможна по закону
Прожиточный минимум в Петербурге за I квартал вырос на 70 рублей
Госдума собирается разрешить курилки в аэропортах
В Mail.ru заявили, что не будут помогать в блокировке Telegram
Дмитрий Шагин разрисовал гигантского кота Ахилла к чемпионату мира по футболу
Выживших в тренинге для будущих губернаторов наградили грамотами
В Смольном считают, что бывшее здание Европейского университета «опасно для жизни»
«Русь Сидящая» презентует в Петербурге клинику юридической помощи
Роскомнадзор заблокировал шрифты Google
«Фонтанка» оплатила долги Дурова
Невзоров: Меня, как главного атеиста страны, не оскорбляет «Еретичка»
Фонд Дерипаски отменил из-за санкций книжный фестиваль в Иркутске
Правозащитники из 13 стран попросили крупнейшие IT-компании защитить Telegram от российских властей
В «Газпроме» сравнили поставки газа и пива, европейцы заявили, что «без пива прожить можно, а без газа — нет»
СМИ: Манчини претендует на пост главного тренера «Ювентуса»
На улице Рубинштейна сносят веранду кафе Macaroni
В Веселом Поселке змея сбежала от хозяев через окно
Проездной «Тройка/Подорожник» можно будет купить в петербургских отелях
«Роснефть» станет единственным поставщиком ракетного топлива для «Роскосмоса»
Российский партнер Boeing и Airbus назвал авторов закона об антисанкциях вредителями
Пулково: Пассажиропоток вырос почти на 10%
Песков: Проводить параллели между Арменией и Украиной неуместно
Кадыров: В Сирию готовы выехать чеченские «полки, батальоны, бригады»
«Фонтанка» ответила за базар в Лавре
«Росконтроль» нашел в пломбире кишечную палочку
Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге развития ГЧП
Шведский застройщик вложит до 100 млн в общедоступную набережную Охты
Лукашенко раскритиковал «говорящие головы с российских телеканалов»
Отменен конкурс на информационную систему для общественного транспорта Петербурга
В Тома Харди вселился симбиот: вышел трейлер «Венома»
Посол США в РФ: Трамп хочет «взаимодействовать с Путиным» лично
В Москве отправили лечиться адвоката, съевшего материалы дела в суде
Шойгу рассказал китайскому коллеге, что удар по Сирии был «наказанием без расследования»
ГИБДД предлагает продавать госномера для автомобилей на аукционах
Лондон ответил российскому постпредству при ОЗХО на вопросы об отравлении Скрипалей
ВЦИОМ: Лишь четверть россиян назвала важным сохранение доступа к Telegram
Финляндия отказалась от идеи безусловного дохода
СМИ: Совфед предложил наказывать за фейки в соцсетях
Экс-руководитель Института экспериментальной медицины отдаст полмиллиона за перевод бюджетных операций в платные
Происшествия

Десяток подпольных банкиров, отмывших 21 миллиард, осудили условно в Петербурге

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговоры десяти подпольным банкирам, которые за три года деятельности отмыли 21,5 миллиарда рублей. Коммерсанты признали вину, возместили ущерб и останутся на свободе. 

Как сообщает пресс-служба судов Северной столицы, в зависимости от роли каждого из фигурантов суд приговорил пятерых к году условно с аналогичным испытательным сроком и штрафам от 30 до 50 тысяч рублей. Еще один приговорен к трем условным годам и штрафу уже в 400 тысяч, по четыре года и штраф в размере 400 и 500 тысяч получили двое фигурантов. Самый большой срок, пять лет условно и два миллиона рублей штрафа, получили два участника группы. Среди последних двух оказался и председатель совета директоров ОАО «УК по обращению с отходами» Ленобласти Алексей Варичев. 

Как установил суд, с 2013 по 2016 год группа незаконно обналичила 21,5 млрд рублей. При этом кроме статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), в деле есть и 159-я («Мошенничество»). Банкиры зарабатывали не только на процентах от обнала, но и оставляли некоторых из своих клиентов без денег вовсе. 

Как ранее писала «Фонтанка», материалов в деле набралось на 75 томов. В своей деятельности обнальщики использовали банковские карты, во время обысков их было изъято более тысячи. 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
Магазин "Кей"
Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018
Для фанатов продукции Apple год начался удачно, была выпущена смарт-колонка, которая позволила компании войти в новый для себя сегмент и подарить пользователям качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела
Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.