«Черных» банкиров, заработавших 24,5 млн, поймали в Петербурге и области

Незаконную банковскую деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и области совместно с Росфинмониторингом. Фигуранты — жители Петербурга и Ленинградской области. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба полиции.

Злоумышленники в январе 2022 года открыли офис в поселке имени Свердлова (Всеволожский район) и предлагали услугу — перевод денег из безналичной формы в наличную. Обнал проводили якобы в счет оплаты финансовых сделок и осуществления хозяйственных операций, а на самом деле нелегально. Средства поступали на счета подконтрольных злоумышленникам лиц, по фиктивным основаниям обналичивались через фирмы-«однодневки» и передавались клиентам за вычетом комиссии (2,5% от суммы сделки). Так «банкиры» «заработали» 24 508 014 рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ). Всего задержаны 11 человек в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. В их домах провели обыски, изъяты документы, электронные носители информации, черновые записи учета и деньги. 60-летнему организатору, 57-летнему «главбуху» и еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. 28-летнему обнальщику — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальных допросили на данный момент в качестве свидетелей.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и соучастников противоправной деятельности злоумышленников», — отмечается в сообщении.