Сейчас

-4˚C

Сейчас в Санкт-Петербурге

-4˚C

Пасмурно, без осадков

Ощущается как -7

2 м/с, южн

778мм

78%

Подробнее

Пробки

2/10

В Петербурге нашли фирму-однодневку, "отмывшую" 17 млн рублей

257

17 миллионов рублей были переведены на счет фирмы-однодневки.

Как стало известно корреспонденту АЖУР, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали двух мужчин, 40-ка и 45-ти лет, которые подозреваются в легализации денежных средств через подставную фирму.

Они изобличены в том, что с 1 февраля 2007 по 25 марта 2011 создали подставную организацию с аналогичным потерпевшей фирме наименованием — ООО "Пролайн ЛТД" (соответственно, компании различались только ИНН), путем обмана и злоупотребления доверием гендиректора реального "Пролайна" организовали перевод денежных средств, предназначавшихся для фирмы, на расчетный счет подставной компании. Таким образом был нанесен ущерб в сумме 17 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье 172 УК РФ (легализация, отмывание денежных средств). Один из задержанных был отпущен на подписку, второй под залог в 1 миллион рублей.

ЛАЙК0
СМЕХ0
УДИВЛЕНИЕ0
ГНЕВ0
ПЕЧАЛЬ0

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

close