В суд отправилось очередное дело о незаконном обналичивании средств

Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО окончено производство и направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, участники преступной группы с июня 2006 года по июнь 2009 года обналичивали и проводили транзитом по счетам денежные средства юридических лиц, получив при этом незаконный доход  - не менее 43 миллионов рублей.

Полиция выяснила, что всего участниками организованной группы использовалось не менее 20 расчетных счетов юридических лиц, общий оборот по которым составил около миллиарда рублей.

«За свои услуги они получали вознаграждение от 4 до 9 %, - рассказали в ГУ МВД РФ по СЗФО. - При обыске в квартире одного из участников группы были изъяты наличные деньги в иностранной валюте на сумму, эквивалентную 55 миллионам рублей».

Обвинительное заключение утверждено, в ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.