Минфин предложил кратно увеличить штрафы за незаконный перевод денег за рубеж

Минфин РФ предложил ужесточить наказание за незаконный перевод денег за границу с использованием поддельных документов. Ведомство уже подготовило поправки в Уголовный кодекс (УК), сообщает 26 августа «Интерфакс».

Предусмотренные штрафы по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» недостаточно эффективны, говорится в пояснительной записке Минфина к законопроекту.

Ведомство предложило увеличить санкции до 5 млн рублей для крупных и особо крупных деяний, вместо 500 тысяч и 1 млн соответственно. Кроме штрафа, суд также сможет обязать выплачивать часть зарплаты в течение до 5 лет. Согласно УК крупным нарушением считается незаконный перевод более 30,5 млн рублей, а особо крупным — более 65 млн рублей.

Также предлагается, чтобы в дополнение к тюремному заключению (до 3 лет) суд мог назначить штраф в размере от одной до трех сумм незаконно переведенных средств, особенно если преступление совершено в крупном или особо крупном размере, или группой лиц.

В качестве аргументов Минфин привел статистику таможенных органов. В 2022 году правоохранители выявили 242 нарушения валютного законодательства, в 2023-м — 275, в 2024-м — 436, а в первом полугодии 2025-го — 253. Общая сумма незаконно выведенных средств по возбужденным уголовным делам за этот период превысила 48 млрд рублей.