Биткоин под колпаком: сделки с криптовалютой поставят под онлайн-контроль ФСБ

Брокеров, цифровые депозитарии, криптобиржи и криптообменники обяжут собирать информацию обо всех сделках с цифровыми валютами и предоставлять к ней доступ ФСБ. С такой инициативой 16 сентября выступил Банк России.

Подготовленный регулятором проект предписывает профессиональным участникам крипторынка фиксировать подробные сведения о совершаемых операциях. Включая исчерпывающие персональные данные сторон, информацию о цифровых счетах и адресах-идентификаторах (в том числе объемы и истории записей, связи счетов и адресов), о самих сделках, о сетевой и сессионной активности (с указанием IP-адресов и сетевых портов, содержимого всех сообщений) и так далее. Все данные должны храниться не менее пяти лет.

Также совершающие операции с криптовалютой обязаны установить специальные программно-технические средства проведения оперативно-разыскных мероприятий (ПТС ОРМ) и организовать для ФСБ круглосуточный удаленный доступ к своим базам данных. Детально прописывается технические требования к такому оборудованию, защищенному каналу связи (от 10 до 100 Мбит в секунду в зависимости от объема входящего трафика) и организации взаимодействия. Система должна обрабатывать сложные запросы к базам данных и осуществлять геопоиск активности пользователей.

При этом на профессиональных участников крипторынка возлагается обязанность «принимать меры по недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения оперативно-разыскных мероприятий». «Организация обязуется по запросу федерального органа предоставлять ему актуальную информацию о своих пользователях и оказанных им услугах», — отмечается в документе.

Контроль за соблюдением требований делегируется Комитету финансового надзора Банка России.

Напомним, что вступивший в силу с 1 сентября федеральный закон легализует рынок криптовалют. Регулятор намерен допустить на него три «монеты»: Bitcoin, Ethereum и Tether USDT (привязанные к курсу доллара стейблкоины). Операции с вечными фьючерсами на индексы пяти криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron) Московская биржа планирует начать уже 22 сентября.