Петербургского предпринимателя уличили в выводе за рубеж 48 миллионов

Руководитель коммерческой организации задержан в Петербурге. По данным полиции, он причастен к незаконным валютным операциям.

Как сообщили 25 мая в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в марте текущего года было возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

21 мая был задержан 37-летний предприниматель. Как уточнили в ведомстве, руководитель фирмы, действуя в составе преступной группы, занимался организационно-распорядительными и административно-хозяйственными вопросами. Он, как считают правоохранители, подготавливал подложные документы и вывел за рубеж не меньше 48,9 миллиона рублей в иностранной валюте.

Московский районный суд Петербурга отправил фигуранта под домашний арест. Устанавливаются другие участники организованной преступной группы.