Токаев заявил о выводе более 7 триллионов тенге через казахстанский банк «из сопредельной страны»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что один из казахстанских банков способствовал выводу свыше 7 триллионов тенге (почти 14 миллиардов долларов) «из сопредельной страны» в другие государства. Об этом он сообщил 28 января на совещании, посвящённом вопросам финансовой безопасности и противодействия незаконным операциям.

О какой стране идет речь, Токаев не уточнил. Глава государства поручил профильным ведомствам и Национальному банку усилить контроль за незаконными и сомнительными операциями коммерческих банков. По словам Токаева, ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность не только с правовой и экономической, но и с политической точки зрения.

«С точки зрения закона, экономики, даже политики это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало», — сказал президент.

Кроме того, Токаев отметил, что Казахстан входит в число лидеров по незаконному выводу капитала за рубеж с использованием криптовалютных операций. По его словам, в стране уже ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с общим оборотом свыше 62 миллиардов тенге (около 124 миллионов долларов).

Напомним, что в прошлом году в Казахстане был ликвидирован «крупнейший в СНГ» криптосервис по отмыванию денег. Как сообщало Агентство по финансовому мониторингу, платформа RAKS exchange с оборотом 224 миллиона долларов сотрудничала с 20 крупнейшими даркнет-маркетами, совокупная аудитория которых превышала пять миллионов пользователей.

Ранее «Фонтанка» писала, что в России готовят законопроект о выводе криптовалют из-под особого регулирования.