США внесли в санкционный список троих россиян, связанных с криптобиржей Garantex

В санкционный список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США были включены трое россиян: Павел Каравацкий, Александр Мира Серда и Сергей Менделеев. Об этом 14 августа сообщается в обновлении, опубликованном на сайте OFAC.

Также в санкционный список были внесены и несколько российских компаний: A7 AGENT LLC, A7 LLC, A71 LLC, Indefi Smartbank, Grinex и Exved.

Государственный департамент объявил два вознаграждения на общую сумму до 6 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту лидеров Garantex, включая до 5 миллионов долларов за Мира Серда, также известного как «Александр Нтифо-Сиав», и до 1 миллиона долларов за других ключевых лидеров Garantex.

Каравацкий, Мира Серда и Менделеев, согласно данным с сайта OFAC, — ключевые фигуранты дела о криптобирже Garantex, которая специализировалась на обмене рублей на стейблкоины. По версии Секретной службы США, Garantex, предположительно, способствовала нарушению санкций.

7 марта стало известно о блокировке доменов Garantex и заморозке её активов на сумму более 26 млн долларов. Официальный сайт биржи на сегодняшний день недоступен из-за «технических работ».

В США криптобиржу обвинили в отмывании денег.

Garantex «категорически отрицает» все предъявленные обвинения и утверждает, что всегда активно сотрудничала с правоохранительными органами Российской Федерации и других юрисдикций, включая США и ЕС.

Криптобиржа была запущена в 2019 году в Эстонии, но с самого начала ориентировалась на российских пользователей. В 2024 году международный совет экспертов по финансовой разведке уже проводил анализ деятельности биржи по подобному обращению и «не расценил деятельность Garantex как нарушающую высокие рейтинги РФ в области качества ПОД/ФТ».

Криптобиржа Grinex, зарегистрированная в Кыргызстане, появилась вскоре после закрытия Garantex, A7A5 был запущен в феврале 2025 года также в Кыргызстане.