Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Происшествия По делу бывшего петербургского миллиардера Псутури задержаны семеро. Под подозрением дочь

По делу бывшего петербургского миллиардера Псутури задержаны семеро. Под подозрением дочь

13 990

Следственный комитет объединил десять человек в преступное сообщество, во главе которого видят петербургского бизнесмена грузинского происхождения Темура Псутури. В нём нашлось место и для дочери коммерсанта.

По делу Псутури задержаны семеро, стало известно «Фонтанке» 27 апреля. Сам бизнесмен арестован ещё в июне прошлого года, ему вменяют лукавую продажу квартиры в элитном жилом комплексе на Пионерской.

В апреле этого года ему добавили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей и создание преступного сообщества. Вторым руководителем следствие видит 44-летнего жителя Всеволожска. СПАРК знает его как гендиректора фирмы Псутури в Петербурге, следственный комитет — как ответственного за разработку обнальных схем и распределение финансовых потоков. Он находится за пределами России, как и одна из предполагаемых участниц преступного сообщества — 27-летняя дочь Псутури.

В Петербурге она возглавляла несколько строительных фирм, сейчас живёт в Грузии. Следствие считает, что отцу она помогала в качестве операционистки.

Ещё семеро предполагаемых участников, зарегистрированных в Петербурге, Москве и Брянске, задержаны. По предварительным данным, в их числе — 42-летний бывший сотрудник столичного Управления федерального казначейства, в преступном сообществе отвечавший за юридическое сопровождение. По версии следствия, с августа 2020 года по июнь 2023-го в Петербурге они обналичили почти 8 млрд рублей, получив более 550 млн рублей дохода.

Десятки обысков в нескольких регионах прошли 25 апреля. Изъяты документы, арестовано порядка 100 млн рублей на счетах подконтрольных фирм.

Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях