40 обысков и 150 арестованных счетов. В Петербурге накрыли преступное сообщество по «обналу»

Следственный комитет Петербурга расследует уголовное дело о создании преступного сообщества. К участникам нагрянули силовики.

Как сообщает Следком в четверг, 25 апреля, установлено, что в Петербурге действовало организованное преступное сообщество, члены которого осуществляли незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей. За 2020–2023 годы подконтрольные преступному сообществу юридические лица получили не менее семи миллиардов рублей с целью последующего обналичивания.

25 апреля сотрудники полиции и ФСБ провели более 40 обысков. По данным «Фонтанки», они прошли в Петербурге, а также в Ленинградской, Московской и, предположительно, Костромской областях. Кроме того, наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов физических и юридических лиц.

Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем (части 1, 2 статьи 210 УК РФ). Также в одно производство с ним соединен ряд уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной банковской деятельности, обналичивания денежных средств и неправомерного оборота средств платежей.

Следователи устанавливают все обстоятельства, решается вопрос о задержании участников преступного сообщества в качестве подозреваемых.