Лишенный лицензии QIWI Банк проверяет ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности проверяют лишившийся лицензии на прошлой неделе QIWI Банк. Об этом со ссылкой на источники 1 марта сообщает РБК.

По данным издания, банк проверяют на предмет возможного вывода за границу денег, полученных незаконно. Один из собеседников РБК сообщил, что начало проверке положило заявление Центробанка, а осуществляют мероприятия сотрудники управления «К» ФСБ России. Одним из поводов для обращения стал рост числа телефонных и компьютерных мошенничеств, которые проводятся в том числе с территории Украины.

Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля. Причиной стали нарушения антиотмывочного законодательства. Также были случаи, когда банк открывал QIWI-кошельки с помощью персональных данных граждан без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор обратил внимание на то, что за последний год пять раз применял меры, в том числе дважды ограничивал отдельные операции организации, но ее руководство ничего не сделало для устранения нарушений.

QIWI Банк взяло под контроль Агентство по страхованию вкладов. Оно пообещало начать первые страховые выплаты вкладчикам с 29 февраля.

Банк входит в группу QIWI, головная компания которой зарегистрирована на Кипре. В январе 2024 года акционеры компании договорились, что российский бизнес у нее за 23,75 млрд рублей выкупит через китайскую фирму исполнительный директор QIWI plc Андрей Протопопов. Стороны договаривались, что первая половина будет выплачена в течение 4 месяцев с момента заключения соглашения, вторая — после третьего квартала 2024 года.