Куда ушли деньги клиентов «Энергокапитала»

Инвестиционная компания «Энергокапитал», остановившая деятельность осенью 2015 года, так и не смогла вернуть клиентам активы, находившиеся под ее управлением. Те пишут в правоохранительные органы. Тем временем некогда крупнейшего финансового брокера города пытается обанкротить структура автохолдинга-банкрота РРТ.

ИК «Энергокапитал», остановившая деятельность осенью 2015 года, так и не смогла вернуть активы, находившиеся под ее управлением, их владельцам. Об этом «Фонтанке» сообщили представители сразу нескольких инициативных групп клиентов.

По их словам, распоряжения о переводе на счета других брокерских компаний исполнены по большей части в отношении малоликвидных бумаг. По более ценным акциям было возвращено от 5% до 50%, денежные же средства не удается получить вовсе.

«С начала 2016 года возврат задолженности перед клиентами, по нашим наблюдениям, остановился, по-видимому, из-за исчерпания активов, имевшихся у ЗАО «ИК Энергокапитал», – рассказала участница одной из инициативных групп.

Клиенты намерены направить коллективное обращение в Следственный комитет, прокуратуру и администрацию президента. В документе (есть в распоряжении «Фонтанки») содержится просьба разобраться, куда исчезли акции клиентов, вверенных инвестиционной компании в управление, и не является ли грядущее банкротство брокера попыткой их вывода.

С аналогичными требованиями в индивидуальном порядке клиенты инвестиционной компании обращаются в ГУ МВД по Петербургу, рассказал руководитель другой инициативной группы Александр Барков.

Громкий уход

Известие о прекращении работы «Энергокапитала», одной из старейших и некогда крупнейших петербургских инвестиционных компаний, прозвучало для многих его клиентов как гром среди ясного неба.

Как ранее сообщала «Фонтанка», 27 октября 2015 года брокер объявил об остановке операций с ценными бумагами. Основанием стал острый кризис ликвидности. На счетах «Энергокапитала» размещались 3 млрд рублей средств, принадлежащие физическим и юридическим лицам (в том числе и дочки авиахолдинга «Сухой»).

Как рассказал «Фонтанке» генеральный директор компании Виталий Горлатов, его команда пыталась решить проблему за счет привлечения инвестора. Договоренности удалось достичь, но накануне предполагаемого объявления о сделке, 17 декабря, ЦБ отозвал у инвесткомпании лицензию за манипуляции акциями «Ленэнерго», что заставило потенциального инвестора отказаться от планов.

Однако топ-менеджер опровергает информацию о том, что «Энергокапитал» после этого прекратил возвращать клиентам их средства. «Процесс идет», – сказал он. Однако какая доля клиентов уже получила обратно свои активы в полном объеме, Горлатов сказать отказался.

Корпоративные клиенты также испытывают сложности с возвратом активов. Так, с ноября к компании подано семь исков на сумму около 500 млн рублей, в том числе на 25,5 млн от дочки авиахолдинга «Сухой».

Не исключено, что частным вкладчикам придется возвращать свои акции также в судебном порядке. Завтра арбитражный суд должен рассмотреть обоснованность заявления о признании ИК «Энергокапитал» несостоятельной.

Кто банкротит «Энергокапитал»

Как следует из картотеки арбитражного суда, заявление о признании несостоятельной ИК «Энергокапитал» подала копания «АвтоВыбор». Это произошло через три недели после того, как брокер остановил свою деятельность, и за месяц до отзыва лицензии ЦБ.

Однако, согласно тексту решения, сам «АвтоВыбор» денежных отношений с ИК не имел. Долг в 381 млн рублей он получил в октябре по договору цессии от банка «Александровский», который в 2014-2015 годах открыл несколько кредитных линий «Энергокапиталу». Обе компании входили в состав «Эго-Холдинга» Александра Кашина, но в 2012 году тот вышел из числа акционеров брокера, сегодня же стало известно и о продаже банка «Александровский».

По словам Виталия Горлатова, полученные от банка средства шли на поддержание текущей ликвидности «Энергокапитала». Причину, по которой кредитор уступил долг третьему лицу, топ-менеджер не знает. «О сделке цессии мы узнали по факту. Ни «Александровский», ни «АвтоВыбор» нас об этом не уведомили», – говорит он.

В «Эго-Холдинге» настаивают, что направляли в адрес ИК уведомление о сделке спустя четыре дня после ее завершения (копия есть у «Фонтанки»), и подчеркивают, что цессия является распространенной на рынке практикой. «Для банка «Александровский» переуступка прав была выгодной сделкой, так как он сразу получил деньги», – отмечают в компании. Однако с каким дисконтом был продан долг, не раскрывается.

Любопытно, что компания «АвтоВыбор» связана с холдингом РРТ, который сам последние два года проходит процедуру банкротства. Согласно базе СПАРК, создателем данного юрлица значится сооснователь РРТ Сергей Пушкин, а в число владельцев до 2015 года входили члены семьи другого совладельца Андрея Ивойлова.

Сергей Пушкин сообщил, что продал компанию вместе с товарным знаком РРТ и уже не имеет к ней отношения. Однако «АвтоВыбор» зарегистрирован по адресу: Пулковское шоссе, дом 36. Там же находится салон, который унаследовала от РРТ новая компания Андрея Ивойлова «Р-Моторс».

Учредителем и главой «АвтоВыбора», согласно базе данных СПАРК, с мая 2015 года числится Ксения Паршина. Она же возглавляет несколько других юрлиц, имеющих отношение к наследию РРТ. В приемной «Р-Моторс» сообщили, что та является сотрудником отдела маркетинга компании, но сама Ксения Паршина на вопросы «Фонтанки» ответить отказалась.

Андрей Ивойлов утверждает, что не имеет отношения к «АвтоВыбору» и иску к «Энергокапиталу». Ксения Паршина, по его словам, в его компании не работает.

Глава РРТ Олег Барабанов добавил, что компания «АвтоВыбор» была создана Сергеем Пушкиным уже после того, как тот вышел из состава РРТ. Чем компания занимается сейчас и откуда у нее могли взяться деньги, чтобы выкупить долг «Энергокапитала» в 400 млн рублей, он не осведомлен.

При этом банк «Александровский» сам являлся одним из кредиторов РРТ: в 2012 году он предоставил автохолдингу заем на сумму 2 млн долларов США. «Но на данный момент долг полностью погашен», – заявил заместитель директора ХК «Эго-Холдинг» Александр Ротштейн.

Куда ушли деньги

По мнению клиентов «Энергокапитала», невозможность возврата их денежных средств и акций может означать, что компания использовала их для собственных операций без согласия владельцев. Так, по словам представителя инициативной группы, несмотря на распоряжение перевести ценные бумаги «Норникеля», принадлежащие ей, другому брокеру, «Энергокапитал» продлил в одностороннем порядке договор с ней и передал ее акции кипрской компании Onper Trading Ltd.

Виталий Горлатов подтвердил, что ИК «Энергокапитал» предоставляла бумаги своих клиентов в заем Onper Trading Ltd. «Но это делалось с их ведома и согласия», – заявляет он. Впрочем, клиенты утверждают, что, подписывая договор займа с брокером, они не отдавали себе отчета, что их ценные бумаги могут оказаться в руках третьего лица, тем более «неизвестного кипрского офшора».

По данным кипрского реестра, компания Onper Trading Ltd была создана в 2007 году. Ее руководителем числится некая Виктория Спивак. Однако согласно информации «Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС», членом которого является Onper Trading Ltd, компания имеет тот же почтовый адрес в Санкт-Петербурге, что и сам «Энергокапитал». По указанному телефону отвечает автоответчик «инвестиционной группы Энергокапитал».

Источники, близкие к «Энергокапиталу», сообщили «Фонтанке», что владельцем Onper Trading Ltd является прибалтийский предприниматель Артурас Цирулис. «Компания долгое время являлась крупнейшим клиентом «Энергокапитала», – сообщил один из них. Через нее брокер проводил различные сделки начиная с 2007 года, когда и была создана кипрская компания. В частности, в решении ЦБ об отзыве у брокера лицензии говорится о том, что акциями «Ленэнерго» она манипулировала совместно с Onper Trading Ltd. Как установил регулятор, компании гоняли между собой акции, накручивая оборот.

Партнерство между Onper Trading Ltd и «Энергокапиталом» началось, еще когда ИК входила в состав «Эго-Холдинга», подтверждает Виталий Горлатов. К примеру, через эту компанию проходили сделки по паевым инвестиционным фондам в интересах УК «Энергокапитал», утверждает он. В «Эго-Холдинге» наличие каких-либо отношений с Onper Trading Ltd отрицают. «Это контрагент «Энергокапитала», – говорит Александр Ротштейн. Что касается УК «Энергокапитал», то эта компания была продана «Эго-Холдингом» в декабре 2015 года.

По словам Виталия Горлатова, кипрская Onper Trading Ltd является одним из тех контрагентов, которые не возвращают «Энергокапиталу» взятые у него взаймы средства, что мешает самой компании выполнить обязательства перед клиентами. Ранее топ-менеджер сообщал, что именно «непартнерские» действия со стороны крупных клиентов стали причиной остановки работы компании.

По словам источника, близкого к компании, Onper Trading Ltd могла получить активы в рамках каких-то взаимных обязательств, но о выводе средств речь идет вряд ли. «Счет Onper Trading Ltd – в банке «Александровский», ЦБ моментально вычислил бы эту схему», – отмечает он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»