В суд по делу Израйлита вызвали президента «Транснефти» Николая Токарева

Следствие вменяет Израйлиту два эпизода мошенничества на 208 миллионов рублей при поставке материалов для строительства нефтебазы в Усть-Луге. Пострадавшей стороной в деле выступает корпорация «Транснефть». Во время следствия, по данным 47news, предпринимались попытки вызвать на допрос свидетелем по делу Израйлита в том числе и председателя правления «Транснефти» Николая Токарева, но успехом тогда они не увенчались.

Еще одна вмененная Израйлиту статья связана с валютными транзакциями на 191 миллион рублей. Отметим, что статья Уголовного кодекса 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» введена в июне 2013 года — всего за три месяца до инкриминируемых коммерсанту действий. Также в окончательной редакции обвинения Израйлиту инкриминируется часть четвёртая статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств в особо крупном размере».