Клиенты крупнейшей в РФ НДС-схемы сбежали за границу. Суд требует заочного ареста

ФСБ уже задержала трех фигурантов — организаторов крупнейшей мошеннической НДС-схемы в истории России. По данным РБК, двое проходят по делу в статусе обвиняемых, один — в качестве подозреваемого. Замоскворецкий районный суд столицы отправил злоумышленников под стражу до 14 июня. Ущерб от действий группы оценивается в 1,2 триллиона рублей. Теперь следствие занялось и предполагаемыми клиентами.

Ведомство потребовало арестовать их заочно. Потребители с помощью схемы уклонялись от уплаты налогов — за это им вменяют п. «б» ч. 2 ст. 199 УК. Речь идет о бизнесменах Михаиле Жарове, Алексее Кузьмичеве и Евгении Гладышеве.

Источники, знакомые с ходом расследования уголовного дела, сообщили 20 апреля РБК: клиенты успели скрыться от следствия и суда за границей. Поэтому решение об их задержании будет принято в ином — заочном порядке. Издание отмечает, что это первый случай уголовного преследования лиц, пользовавшихся услугами сети «бумажного» налога на добавленную стоимость (НДС).

5 апреля ФСБ сообщила о задержании предполагаемых организаторов масштабной схемы ухода от налогов через фиктивный НДС. Площадка действовала в Московском регионе, а общая сумма незаконно заявленных налоговых вычетов превысила 1 триллион рублей.

По данным ФСБ, задержанные контролировали сеть подконтрольных «технических» компаний, через которые осуществлялось обналичивание и вывод денег в теневой оборот. Всего в схему было вовлечено 4,8 тысячи транзитных организаций. С их помощью оформлялись фиктивные налоговые вычеты для более чем 40 тысяч компаний реального сектора экономики.

Силовики провели свыше 30 обысков в Москве, Петербурге, Пермском крае и Белгородской области — по местам жительства предполагаемых организаторов и участников, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых фирм. В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что изъяты документация и цифровые носители. Отмечалось, что фигуранты — предполагаемые организаторы схемы — уже имеют судимости за экономические преступления.