ФСБ: задержаны организаторы крупнейшей площадки для ухода от налогов. Обыски были и в Петербурге

ФСБ 15 апреля сообщает о задержании предполагаемых организаторов крупнейшей площадки «бумажного НДС» для ухода от налогов в Московском регионе. Общая сумма незаконно заявленных вычетов превысила 1 триллион рублей. Организаторы контролировали сеть технических компаний, через которые осуществлялось обналичивание средств и их вывод в теневой оборот. Об этом сообщают ТАСС и «Вести».

По информации службы, в схему вовлечены 4,8 тысячи транзитных организаций. Через них оформлялись фиктивные налоговые вычеты для 40 с лишним тысяч компаний реального сектора экономики.

В Москве, Петербурге, а также в Пермском крае и Белгородской области проведено более 30 обысков у предполагаемых организаторов и участников — по их местам жительства и в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний. Изъяты документация и цифровые носители информации, отмечают в ЦОС.

Возбуждены уголовные дела о незаконном образовании юрлиц и неправомерном использовании средств платежей. Фигуранты — предполагаемые организаторы схемы — имеют судимости за экономические преступления.

«По результатам проведенных мероприятий будут установлены все причастные к организации вышеуказанной схемы, а также выгодоприобретатели из числа юридических лиц, использовавших ее для уклонения от уплаты налогов», — отметили в ФСБ.