Крупный финский банк Nordea получил иск на 3,5 млрд евро в Дании из-за недостаточного контроля российских клиентов

Датская полиция предъявила иск банковской группе Nordea. Об этом сообщила служба новостей YLE со ссылкой на датскую полицию. Уточняется, что иск связан с недостаточным контролем российских клиентов банка. Власти Дании считают, что в период с 2012-го по 2015 год российские клиенты Nordea занимались отмыванием денег, однако банк не предпринял по этому поводу никаких мер.

Издание со ссылкой на датское общественное радио DR уточняет, что в иске предъявлено требование выплатить 26 миллиардов датских крон (3,5 млрд евро).

«Это крупнейшее обвинение в отмывании денег в банковском секторе Дании. По нашей оценке, Nordea нарушила свои обязательства. В итоге через банк прошло более 26 миллиардов крон, хотя и были подозрения в отмывании денег», — цитируют журналисты заявление датской полиции.

В самом банке же заявили, что ожидали получение иска, однако не согласны с юридической оценкой датских властей.