Руководитель кооператива «Балтийский фонд сбережений» и директор консалтинговой компании «Ажио Конто» задержаны в Петербурге. Их подозревают сразу по двум уголовным составам — организация преступного сообщества и деятельности по привлечению денежных средств.
По информации «Фонтанки», обе женщины, Коваленок 1982 года рождения и Пуни 1981 года рождения, были задержаны около 11 вечера 30 октября. Как считает следствие, они участвовали в создании 22 кредитно-потребительских кооперативов в 17 регионах России. Возглавила кооператив в Петербурге Коваленок.
С апреля 2016 по июнь 2017 на счета этих структур пайщики внесли почти 143 миллиона рублей, при этом свои проценты часть из них получала за счет новых вкладчиков. Инвестиционную деятельность в объемах, сопоставимых с общей суммой внесенных денег, кооперативы, по версии следствия, не вели. Как выяснили сотрудники экономической полиции, полученные средства были распределены по счетам трехсот, вероятней всего фиктивных, контор. Вся эта схема управлялась через консалтинговую компанию «Ажио Конто», петербургский офис которой расположен на Заозерной улице, 8. Фирмой руководила Пуни. Сейчас обе дамы задержаны и находятся в отделении полиции в порядке ст. 91 УПК РФ. Расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 172.2 («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере») и ч.1,2 ст. 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем»).
По данным нашего издания, оперативную работу во всех регионах, где действовал кооператив, организовывало Главное управление экономической безопасности МВД РФ.
