В Петербурге в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК) были проведены обыски в бизнес-центре «Зима» на Свердловской набережной и в квартирах подозреваемых. Один из предполагаемых «обнальщиков» был задержан на Московском вокзале с крупной суммой денег.
Как стало известно «Фонтанке», группа из двадцати человек действовала в Петербурге с 2014 года. К ней за помощью в обналичивании денежных средств обращались бизнесмены. За пару лет подозреваемые через подставные юрлица провели расчетные операции под видом мнимых сделок на сумму 2 млрд рублей, обналичили деньги и вернули заказчикам за вычетом 6,5 процента.
На Московском вокзале был задержан гражданин Османов. Он, по версии следствия, выполнял функции курьера и возил из Москвы в Петербург обналиченные средства. Кроме Османова задержаны еще четверо.
